证券代码：688328     证券简称：深科达       公告编号：2023-050

        深圳市深科达智能装备股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1

号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        10

普通股股东所持有表决权数量                         38,565,442

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              47.5881

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                      反对                弃权

股东类型                                        比例                 比例

            票数          比例（%）       票数                票数

                                            （%）                （%）

普通股        38,527,442    99.9014   38,000   0.0986         0     0

（二） 累积投票议案表决情况

                                                得票数占出

议案                                              席会议有效 是否当

         议案名称                  得票数

序号                                              表决权的比        选

                                                 例（%）

       司第四届董事会非独

       立董事

       司第四届董事会非独

       立董事

       司第四届董事会非独

       立董事

       司第四届董事会非独

       立董事

                                               得票数占出

                                               席会议有效 是否当

议案序号      议案名称               得票数

                                               表决权的比       选

                                                例（%）

        为公司第四届董

        事会独立董事

        为公司第四届董

        事会独立董事

        为公司第四届董

        事会独立董事

                                               得票数占出

                                               席会议有效 是否当

议案序号      议案名称               得票数

                                               表决权的比       选

                                                例（%）

        为公司第四届监

        事会非职工代表

        监事

        为公司第四届监

        事会非职工代表

        监事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                    同意                  反对            弃权

议案

       议案名称                                  比例

序号             票数        比例（%）     票数              票数 比例（%）

                                            （%）

       宏先生为

       公司第四

       届董事会

       非独立董

       事

       明先生为

       公司第四

       届董事会

       非独立董

       事

       亮先生为

       公司第四

       届董事会

       非独立董

       事

       平先生为

       公司第四

       届董事会

       非独立董

       事

       平先生为

       公司第四

       届董事会

       独立董事

       川先生为

       公司第四

       届董事会

       独立董事

       明先生为

       公司第四

       届董事会

       独立董事

       钦先生为

       公司第四

       届监事会

       非职工代

       表监事

       娇女士为

     公司第四

     届监事会

     非职工代

     表监事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、   律师见证情况

 律师：刘品、陈梦馨

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》

的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

 特此公告。

                 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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